世界十大诈骗犯:最后一个将中国人骗的很惨

财经 来源: 作者: 2017-10-25 09:20:17 阅读量:  加入收藏

纳斯达克证交所前主席伯纳德·麦道夫(Bernard Madoff)运用庞奇所发明的“庞氏骗局”(Ponzi Scheme)制造了美国有史以来最大的金融欺诈案。2008年12月15日,纽约和伦敦的媒体便开始用“麦道夫骗局”(Madoff Scheme)来描述四天前曝出的华尔街金融丑闻。

世界十大诈骗犯:最后一个将中国人骗的很惨

仅凭公开的消息,伯纳德·麦道夫涉案金额竟高达500亿美元,受害者包括久经世故的对冲基金、金融机构和百万富翁。

“麦道夫骗局”让许多遥远的名字重新变得近切。

世界十大诈骗犯:最后一个将中国人骗的很惨

世界十大诈骗犯——1、查尔斯·庞奇(Charles Ponzi):美国历史上最大的诈骗犯之一。

1919~1920年间,庞奇利用国际通用邮券设计出“金字塔式骗局”,短短七个月便吸引了4万名投资者,每天进账25万美元,当时堪称天文数字(每天诈骗10亿~12亿美元,相当于每天诈骗人民币50~60亿)。1920年被一名记者揭穿,被判五年监禁。现在的“庞氏骗局”就是因他而得名。

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世界十大诈骗犯——2、肯尼斯·赖伊(Kenneth Lay):安然公司创始人。

2001年,安然公司已经濒临破产的边缘,但他仍以虚假账目欺骗投资者,制造了美国历史上最大的诈骗案之一。他被控犯下11宗证券诈骗罪,侵占投资人约4000万英镑的资金。2006年,未等法院宣布对他的判决,他便撒手人寰。

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世界十大诈骗犯——3、尼克·里森(Nick Leeson):一个年仅28岁的外汇交易员却搞垮了一家拥有233年历史的银行——英国巴林银行。

里森的交易方式是利用时间差,同时从日本和新加坡市场对日经指数的期指进行套利交易。1995年,他错判日本经济走势,进行激进的单边指数期货合同交易,最后给银行带来13亿英镑的损失。巴林银行破产,“天才交易员”锒铛入狱。

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世界十大诈骗犯——4、阿尔维斯·多斯·里斯(Alves dos Reis):葡萄牙历史上最大的金融诈骗犯。

20世纪20年代,阿尔维斯通过伪造公文印刷了1亿葡萄牙埃斯库多纸币(葡萄牙货币单位,当时1亿约合今天150万亿)。服役期间,他又设计说服了一家伦敦的印刷厂印刷了2亿埃斯库多的纸币(相当于当时葡萄牙国民生产总值的1%)。因为他制造的纸币从技术上说不存在任何问题,所以,他的诈骗行为一直没有被发现,直到有记者发现他成立银行、提供低息贷款而且不需要任何担保,他才东窗事发,被判二十年监禁。

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世界十大诈骗犯——5、杰洛米·科维尔(Jeróme Kerviel):法国兴业银行[-0.55% 资金 研报]巴黎分行一位不见经传的低级交易员,案发时只有31岁。

2008年年初,他被发现擅自挪用银行资金建立虚拟账户进行巨额股指期货投资,给银行直接造成49亿欧元(约合72亿美元)的损失。后为了掩盖事实,又侵入兴业银行计算机系统,篡改交易信息,触发银行内部警报,东窗事发。法国兴业银行差点儿因此破产。

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世界十大诈骗犯——6、伯纳德·埃伯斯(Bernard Ebbers):美国第二大长途电话运营商世界通讯公司前董事长。

2002年5月,世通公司一位内部审计师发现,公司账目严重违反一般公认会计准则,从2001年年初开始,共虚增资金流和利润38亿美元。消息传出,世通股价暴跌,直接导致公司破产。世通虚报收益案被称为“有史以来最大的证券诈骗案”,埃伯斯则被指为操纵账目造假的黑手,2006年被判二十五年监禁。

世界十大诈骗犯——7、拉蒙·巴埃斯·费古尔罗阿(Ramón Báez Figueroa):2003年因制造了多米尼加共和国历史上最大的银行欺诈案而被捕。

费古尔罗阿被控利用他与政府高层及媒体的关系,参与洗黑钱和隐瞒政府信息,从银行骗得22亿美元(相当于多米尼加2/3的财政预算)。政府为了填补银行亏空,被迫增发货币,直接导致通货膨胀和比索贬值,另外两家国有银行亦因此陷入困境。

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世界十大诈骗犯——8、康拉德·布莱克(Conrad Black)英国报业巨子,素有“小默多克”之称,他曾是世界第三大报业集团霍林格国际公司的董事会主席兼首席执行官。

2003年11月,霍林格公司内部审计发现,公司存在向管理层秘密转移资金的问题,布莱克与其他3名前高管涉嫌在霍林格出售数百家社区报纸的交易中,牟取了8400万美元原本属于公司股东的私利。如果罪名成立,布莱克得交上9200万美元的罚款,并被判101年监禁。

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世界十大诈骗犯——9、艾伦·斯坦福(Allen Stanford)

斯坦福是美国德克萨斯州亿万富翁、斯坦福金融集团董事长,2009年6月被指控操纵70亿美元的庞氏骗局来欺诈投资者。斯坦福及其麾下斯坦福国际银行的其他高管向投资者提供了虚假的财务声明,截至2008年底为止,该行资产从2001年的12亿美元增加到了85亿美元左右,大约有3万名投资者被欺骗。斯坦福金融集团已经破产,如果指控的全部21项罪名成立,斯坦福将面临最多被判250年的监禁。

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世界十大诈骗犯——10、罗纳德·哈多克(Ronald W.Haddock):安然倒闭之后一帮高层成立新的公司AEI,继续诈骗,假意以中国企业合作,中国企业投资2个多亿美元在危地马拉建设发电厂,并且耗费大量人力进行项目建设。

以总经理罗纳德·哈多克为首的AEI通过行贿危地马拉总统佩雷斯出动武装力量,占领与中国合作的发电厂建设项目,还枪击囚禁中国员工,导致50多名中国员工受伤,多人重伤。并将80多名员工关押囚禁一个多月。AEI迅速将事先准备好的资料递交给国际法庭,起诉中方要求赔偿3亿美元(18亿人民币)。


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